Оголошення про проведення зборів акціонерів ВАТ «АКБ «АВТОКРАЗБАНК»

Оголошення про проведення зборів акціонерів «АВТОКРАЗБАНК»

Шановні акціонери! «АВТОКРАЗБАНК» повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «31» березня 2010 року о 17:00 годині за адресою:
м. Донецьк, пл. Конституції, 1.

Реєстрація учасників зборів проводиться з 15.30 до 16.45

• Затвердження процедурних питань проведення чергових загальних зборів акціонерів «АВТОКРАЗБАНК»;
• Звіт Правління банку про фінансову та господарську діяльність «АВТОКРАЗБАНК» у 2009 році;
• Звіт Ревізійної комісії про перевірку фінансової та господарської діяльності «АВТОКРАЗБАНК» за 2009 рік;
• Розгляд та затвердження висновку про аудит «АВТОКРАЗБАНК»;
• Про затвердження фінансового результату діяльності «АВТОКРАЗБАНК» за 2009 рік;
• Про розподіл прибутку/збитку «АВТОКРАЗБАНК»;
• Про приведення організаційно-правової форми Банку у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;
• Прийняття рішення про зміну найменування банку з «АВТОКРАЗБАНК» на ПАТ «АКБ «АВТОКРАЗБАНК»;
• Затвердження Статуту Банку у новій редакції у зв’язку із приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;
• Затвердження внутрішніх Положень Банку в новій редакції, які регламентують діяльність банку;
• Про зміну форми існування акцій Банку та переведення випуску акцій з документарної форми в бездокументарну форму;
• Про визначення способу повідомлення акціонерів Банку про дематеріалізацію акцій;
• Про затвердження Депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій;
• Про затвердження Зберігача, у якого Банк буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій
• Про визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів;
• Відкликання та обрання Голови та членів Спостережної Ради Банку;
• Затвердження умов цивільно–правового договору який має бути укладений із Головою та членами Спостережної Ради Банку;
• Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії Банку;
• Затвердження умов цивільно–правового договору який має бути укладений із Головою та членами Ревізійної комісії Банку.
• Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Банку шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків;
• Прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення акцій товариства та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне розміщення акцій товариства;
• Затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;
• Визначення уповноваженого органу товариства, якому надаються повноваження щодо:
  • затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;
  • прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій товариства (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково);
  • визначення та/або зміну строку початку та закінчення закритого (приватного) розміщення акцій товариства;
  • затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій товариства.
• Визначення вповноважених осіб уповноваженого органу товариства, яким надаються повноваження:
  • проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;
  • здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів, перелік яких затверджено зборами;
  • проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

(тис. грн.)*

Повідомлення про збільшення статутного капіталу ВАТ АКБ «АВТОКРАЗБАНК» (згідно ст.40 Закону України «Про господарські товариства»):

Мотив збільшення статутного капіталу — забезпечення виконання стратегічної мети банку щодо нарощення капіталу. Статутний капітал планується збільшити шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості.

Мінімальний розмір збільшення статутного капіталу, що планується, — 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) гривень.

У зв’язку із збільшенням статутного капіталу, пропонується п. 6.8. Статуту «АВТОКРАЗБАНК» викласти в наступній редакції:«6.8. Статутний капітал Банку складає 110 000 000,00 (сто десять мільйонів) гривень. Статутний капітал Банку поділено на:

• - 1 100 000 000 акцій, номінальною вартістю 0,10 грн. (десять) копійок кожна, в тому числі 1 099 995 000 простих іменних акцій на загальну суму 109 999 500 (сто дев’ять мільйонів дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч п’ятсот) гривень та 5 000 привілейованих іменних акцій на загальну суму 500 (п’ятсот) гривень, що становить відповідно 99,9995% та 0,00045% статутного капіталу Банку.

Планується здійснити емісію простих іменних акцій «АВТОКРАЗБАНК» в бездокументарній формі існування, у кількості 300 000 000 штук, номінальною вартістю 0,10грн. (десять) копійок кожна, на загальну суму 30 000 000,00 гривень.

Номінальна вартість однієї акції залишається без змін — 0,10 грн. (десять) копійок.

Акціонери банку мають переважне право на придбання акцій, що додатково розміщуються, відповідно до чинного законодавства України та рішення про розміщення акцій. Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій встановлюється загальними зборами акціонерів.

Закрите (приватне) розміщення проходить у два етапи. Дати початку та закінчення реалізації акціонерами переважного права, початку та закінчення першого та другого етапів закритого (приватного) розміщення будуть визначені загальними зборами акціонерів Банку.

У зв'язку зі збільшенням статутного капіталу «АВТОКРАЗБАНК» акціонери збитків не несуть.

Для участі у зборах акціонерів необхідно мати документ, що підтверджує особу, а представникам акціонерів – довіреність «АВТОКРАЗБАНК», оформлену згідно з чинним законодавством, на передачу їм права участі в зборах.

Ознайомитися з проектами документів, які пов`язані з порядком денним загальних зборів, акціонери можуть за адресою: 39631, м. Кременчук, вул. Київська, 8.